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个股公告正文

深物业A:董事会决议公告

日期:2019-10-18附件下载

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    
    证券代码:000011 200011股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-35号
    
    董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、会议召集、召开情况
    
    本公司董事会于2019年10月12日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第9次会议的通知,会议于2019年10月17日上午9:30召开,会议采取通讯表决的方式,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
    
    二、议案表决情况
    
    (一)关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50亿元授信融资额度提供担保的议案
    
    本公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司(以下简称“荣耀公司”)拟向兴业银行申请不超过50亿元的授信融资额度,预计期限为5年,主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发建设支出等(最终金额、期限及利率等以银行实际批复为准)。在授信融资额度内实际发生的融资金额,由本公司提供全额连带责任保证担保。同时,深圳市心海荣耀房地产开发有限公司和荣耀公司提供反担保,确保债务履行。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    
    (二)关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
    
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,本公司拟定于2019年11月4日(周一)上午9:30在深圳市人民南路国贸大厦39层大会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
    
    9票赞成、0票弃权、0票反对。
    
    三、董事会决议情况
    
    会议审议并通过了如下议案:
    
    (一)关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50亿元授信融资额度提供担保的议案;
    
    (二)关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
    
    特此公告
    
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年10月17日

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